La Contraloría pide al Congreso blindar el BCP contra las puertas giratorias en plena crisis de Ueno
Camilo Benítez y Armindo Torres llevan a Diputados dos proyectos que le devuelven dientes a la Contraloría y cierran la salida de los exreguladores hacia la banca. Mientras tanto, el caso Ueno Bank empuja a la Cámara a mirar hacia Washington.
El contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres le entregaron al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dos anteproyectos de ley. Buscan corregir vacíos legales, dotar a la Contraloría de herramientas tecnológicas y poner trabas a los exreguladores financieros que quieran pasar al sector privado.
La propuesta llega con el caso Ueno Bank todavía caliente y con el control del sistema financiero en el centro de la discusión.
Marcha atrás con la ley de 2024
El primer texto plantea derogar la Ley 7236/2024 y restablecer la redacción original de la Ley 7089/2023 sobre prevención y sanción de conflictos de intereses. Con eso vuelven las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en los controles de incompatibilidad.
La pieza clave es el artículo 24 bis, pensado para frenar las llamadas puertas giratorias. Fija 24 meses de restricción especial para los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, los superintendentes de Bancos, Seguros y Valores y los funcionarios con intervención determinante en la regulación.
En ese lapso, los salientes no podrán ocupar cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en entidades financieras supervisadas ni en empresas de su mismo grupo económico.
Una Contraloría con más herramientas
El segundo anteproyecto reforma de manera integral la Carta Orgánica de la Contraloría. Apunta a cerrar vacíos que, según el planteo, limitaron históricamente su capacidad de reacción y sanción. Entre los cambios principales figuran:
Datos del Estado en tiempo real: se termina con el sistema en que cada organismo decide qué documentación entrega y se habilita un acceso digital directo y permanente a los registros estatales.
Multas que se cobran: la resolución firme será título ejecutivo, con retención de haberes y un Registro Público de Sanciones.
Inteligencia artificial regulada: se autoriza la analítica de datos para detectar anomalías financieras, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.
Declaraciones juradas sin espera: se podrá fiscalizar la correspondencia patrimonial durante el ejercicio del cargo, con una sola declaración presentada.
Recupero de activos: se consolida la rectoría anticorrupción y los antecedentes pasan directo a la Procuraduría General de la República para la persecución civil.
Emergencias bajo la lupa: ante cualquier declaración de emergencia, la Contraloría queda facultada para activar auditorías concurrentes sobre los fondos públicos afectados.
Ueno Bank, también en la agenda de Diputados
En paralelo, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, pidió activar con urgencia el protocolo de cooperación entre Paraguay y Estados Unidos. El objetivo es localizar, preservar y recuperar activos vinculados al caso Ueno Bank.
Su iniciativa exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio Público a gestionar la colaboración de la Embajada estadounidense y del Departamento de Justicia. El proyecto aclara que no da por acreditada la existencia de activos ilícitos en ese país ni atribuye responsabilidades penales individuales, y que busca anticiparse a una posible dispersión de bienes y evidencia.
Lectura política
La Contraloría aprovecha el momento para recuperar protagonismo y pedirle al Congreso las herramientas que reclama hace tiempo. La derogación de la ley de 2024 deja a Diputados ante una definición incómoda: restablecer controles que ya se habían aflojado.
Con el 24 bis, el mensaje apunta al BCP y a las superintendencias: quien regula hoy no debería terminar mañana en el negocio que supervisó. Falta ver si la Cámara de Latorre le da prioridad al paquete o si la crisis de Ueno queda solo en iniciativas de impacto mediático.
